LOS INDICADORES DE RIESGO COMO MEDIO EFICAZ DE EVALUACION

By | enero 9th, 2017|Sin categoría|

Los indicadores constituyen la herramienta más útil para la evaluación del estado sobre un riesgo concreto, o aquellos que por [...]

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EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINACIACIÓN DEL TERRORISMO COMO FENOMENOS DE GRAN REPERCUSIÓN SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA.

By | enero 2nd, 2017|Articulos|

Los sistemas de Compliance en las empresas sujetas al cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales y financiación de [...]

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