Compliance Penal

Programas de Prevención de Riesgos Penales

¿Qué es?

Un programa de cumplimiento normativo penal recoge el plan de prevención y, además, los principios generales y las políticas de la sociedad ante los riesgos penales, el ámbito y los responsables de su aplicación y las actividades de control y supervisión para su correcta aplicación.

El plan de prevención de riesgos penales es un modelo de actuación implantado en una persona jurídica para la prevención y gestión de los riesgos penales, de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas.

¿Para qué sirve?

La prevención de los delitos

La detección de las conductas delictivas

La reacción frente a esas conductas delictivas

¿A quién
compete?

En las personas jurídicas que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, las funciones del oficial de cumplimiento pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración (art. 31 bis.3 CP).

Órgano de administración

Debe diseñar e implantar el modelo de prevención y de designar al órgano responsable de su funcionamiento o compliance officer.

Compliance Officer

Debe asumir la gestión del modelo o programa ya implantado en la empresa, pero no es su responsabilidad su diseño e implantación.

Contacto

Teléfono Oficinas y móvil

93 277 83 01 | 626995173

Email

juridico@gestioneficaz.net

Dirección

Calle Zaragoza 1-3 local 33
08860 Castelldefels – Barcelona

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