Compliance Penal
Programas de Prevención de Riesgos Penales¿Qué es?
Un programa de cumplimiento normativo penal recoge el plan de prevención y, además, los principios generales y las políticas de la sociedad ante los riesgos penales, el ámbito y los responsables de su aplicación y las actividades de control y supervisión para su correcta aplicación.
El plan de prevención de riesgos penales es un modelo de actuación implantado en una persona jurídica para la prevención y gestión de los riesgos penales, de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas.
¿Para qué sirve?
La prevención de los delitos
La detección de las conductas delictivas
La reacción frente a esas conductas delictivas
¿A quién
compete?
En las personas jurídicas que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, las funciones del oficial de cumplimiento pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración (art. 31 bis.3 CP).
Órgano de administración
Debe diseñar e implantar el modelo de prevención y de designar al órgano responsable de su funcionamiento o compliance officer.
Compliance Officer
Debe asumir la gestión del modelo o programa ya implantado en la empresa, pero no es su responsabilidad su diseño e implantación.
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