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El cumplimiento del compliance y el acceso a las fondos europeos de recuperación.
La entrega de fondos comunitarios a España para ayudar a superar la grave crisis originada por el COVID 19 ha dado lugar a un debate sobre compliance en el ámbito de las empresas para obtener el derecho a acceder a dichas subvenciones. Como primera cuestión, tenemos...
Los indicadores de riesgo como medio eficaz de evaluación
Los indicadores constituyen la herramienta más útil para la evaluación del estado sobre un riesgo concreto, o aquellos que por cualquier circunstancia interese seguir en función de su importancia. La ventaja de los indicadores, es que permiten la medición del riesgo...
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como fenómenos de gran repercusión social, política y económica.
Los sistemas de Compliance en las empresas sujetas al cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, constituyen elementos esenciales, en función de que no es tengan solo suficiente para dichas empresas u organizaciones la...
Evolución conceptual del paradigma del patrimonio
Es reciente noticia en los medios de comunicación de la declaración, como patrimonio cultural de las Fallas de Valencia. La noción de patrimonio ha variado en gran medida dentro de la última década, desde un sentido estricto que designaba obras monumentales de las...
El concepto de conservación preventiva en los bienes culturales
El concepto de conservación preventiva, que viene acuñándose desde hace dos décadas, recientemente ha venido a determinar su valor como herramienta de gestión, así como argumentación para el desarrollo de los planes estratégicos del los modelos de conservación del...
Aspectos relevantes de los sistemas de compliance ante el uso de las redes sociales
Las comunidades sociales constituidas por la plataforma digitales virtuales, permiten la generación de contenidos, así como compartir información con un sinfín de usuarios. En definitiva son formas de interacción social, dinámicas que se generan entre personas y...
El control empresarial del uso de los recursos corporativos
En relación al control empresarial del uso de los recursos tecnológicos corporativos o medios informáticos, ordenadores, redes telefónicas, buzones de correo electrónico, hay que matizar varias cuestiones que la organización ha de tener en cuenta a la hora de poder...
La importancia de implementar en nuestros negocios planes y sistemas que garanticen su continuidad
Es habitual que el pequeño y medio empresario, se encuentre más interesado en la gestión de sus ventas que en la organización y toma de medidas que garanticen que su negocio perdurara en el tiempo pese a cualquier suceso extraordinario que se pueda originar. Dentro de...
Modernización, mejora e impulso de la gestión del impuesto del valor añadido
La reciente pubicación del R.D. para la mejora de la gestión del IVA, prevee a su vez la modificación de una serie de artículos y reglamentos hasta rel momento en vigor. • RD. 162471992• Reglamento General de las actuaciones...
Internet y Las Nuevas Tecnologías ¿Que establece concretamente la actual legislación en la materia?
De la mano de la reforma penal, contenida en la Ley 1/2105, que afecta a la responsabilidad penal de la persona jurídica, se han efectuado otra serie de modificaciones legales, con la finalidad de hacer coherentes las legislaciones conexas. Nos encontramos en un...